反洗钱岗 15-30k·16薪
上海 5-10年 学历不限 招1人 7月24日更新
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邵女士 2天前在线 已认证
猎头顾问 · 高迅仕达(北京)人力资源顾问有限公司
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职位介绍
、反洗钱岗(总部) (一)工作职责 1.落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全公司反洗钱工作机制、内部控制、系统建设,组织实施公司反洗钱管理工作和洗钱风险管理政策,推动反洗钱工作落实; 2.组织开展洗钱风险识别、评估、监测,提出控制洗钱风险的措施和建议,完成大额交易和可疑交易数据、相关监管报告报表和信息报送,落实交易监测和名单监控的相关要求; 3.牵头反洗钱自查、内部检查、风险评估与整改跟踪,配合监管检查与审计。 4.开展全系统反洗钱培训、宣传、工作督查,推动反洗钱队伍建设,建立健全反洗钱工作绩效考核和奖惩机制; 5.对接监管机构,处理反洗钱问询、协查与合规事项。 6.建设和完善反洗钱信息系统,优化反洗钱系统规则、模型与数据质量,提升监测有效性。 (二)岗位资格 1.全日制硕士研究生及以上,金融、法律、财会、保险等相关专业。 2.熟悉《反洗钱法》及保险行业反洗钱监管规定,具备5年以上 反洗钱相关经验优先,特别优秀者可适当放宽。3.具备数据分析、可疑交易甄别、报告撰写与沟通协调能力。4.严谨细致、责任心强,能承受检查与报送时效压力;持有反洗钱相关证书优先考虑。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:保险

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更新时间:2026-08-14