反洗钱岗 12-15k
杭州-上城区 3年以上 硕士 招1人 7月8日更新
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陈女士 1天前在线 已认证
人力资源 · 永安期货
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职位介绍
职责描述: 1、构建反洗钱客户管理持续监督防线:将洗钱风险管理要求系统性嵌入开户与账户办理流程设计、业务管理和具体操作中,履行客户洗钱风险管理工作中的第一线防控职责; 2、客户洗钱风险识别管理:持续识别、评估部门业务涉及的客户洗钱风险,统筹客户全生命周期的洗钱风险管理工作; 3、客户信息风险排查与治理:围绕反洗钱客户尽职调查要求,定期组织开展存量客户身份信息全面排查梳理,细化问题清单并跟踪督办; 4、组织开展受益所有人新规落地实施:紧跟受益所有人管理的最新监管规定,有序组织相关场景测试、相关人员宣导培训,保障新规要求嵌入业务全流程落地执行。 任职资格: 1、硕士及以上学历,特别优秀者可放宽至本科学历; 2、3年以上金融或客户管理相关工作经验,信息技术能力突出者可适当放宽; 3、有较强的学习能力、合作协调能力、有较强的归纳总结能力和文字表达能力; 4、精通SQL并熟练使用BI等工具,擅长数据分析,有项目交付经验; 5、通过期货从业资格考试者优先。
其他信息
行业要求:全部行业
所属部门:客户服务中心

公司简介

公司创办于1992年9月,是一家国有控股的专业期货公司,注册资本人民币14.56亿元,并于2021年12月23日在A股主板上市,股票代码600927。业务范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售;公司以打造“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标,致力于成为“衍生品投行”。
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更新时间:2026-07-16