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张女士 一周前在线 已认证
人力资源部专员 · 广州银行股份有限公司
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职位介绍
职责描述: 1、负责建立反洗钱管理组织架构，制定和完善反洗钱管理计划及相关管理制度； 2、负责反洗钱咨询，识别、评估、监测本机构的洗钱风险，审核本机构的可疑交易案例、客户洗钱风险等级划分结果及反洗钱名单监控预警案例等反洗钱数据； 3、做好洗钱风险管理信息和风险事件的收集、汇总和报送等工作； 4、监督、指导辖内机构落实本机构的客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险分类管理、名单监控、大额交易和可疑交易监测报告等； 5、.组织开展反洗钱检查、考评，宣传、培训等工作。 任职要求: 1、原则上要求相关专业全日制大学本科及以上学历，政治素质高，道德品质好，遵纪守法，廉洁奉公，身体健康，具有良好的经济、金融从业记录，符合我行履职回避相关规定； 2、原则上年龄40周岁（含）以下； 2、从事金融行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉内控合规、案件防控、消费者权益保护及反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先； 3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力； 4、特别优秀者可以适当放宽条件；

公司简介

我们提供您的不是一份工作,而是一项事业!加入我们这个快乐又积极的创业团队,您收获的是一份事业,一份深厚的友情,以及一段让您绝不后悔的经历! 我们将为您提供: 1、同行业中有竞争力的薪酬 2、为员工购买五险一金 3、年度健康体检 4、提供全面完善的培训 5、人性化的发展空间 6、宽松融洽的工作氛围
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