【深圳反洗钱管理岗招聘】-猎头顾问深圳招聘信息-猎聘

罗女士 1天前在线已认证

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职位介绍: 工作职责 1.根据公司反洗钱相关制度修订情况，持续健全经纪反洗钱系统作业相关操作手册，细化执行和操作标准，明确各节点职责及质量、时效等要求。 2.组织并实施经纪业务条线客户洗钱风险评级及可疑交易分析的初评、复审、审定与上报工作。负责经纪业务条线反洗钱特别预防措施等名单筛查初审与复审。根据监管要求、集团通知、查冻扣线索等，组织开展“以案倒查”，识别同类型、同系列客户风险，督导分支机构落实洗钱风险管理。定期检查分支机构监测分析时效与质量，推动问题整改，实施考核评价。 3.配合开展和应对涉及经纪条线的人行、协会等监管评估工作；配合开展涉及经纪条线的监管评估、自评估工作。配合开展经纪条线相关的反洗钱内部自查、检查等，包括不限于集团独立测试、集团质量认证、稽核检查、年度合规自查，及时优化流程，督促进行整改。协同审核分支机构反洗钱应外报事项。支持经纪条线反洗钱内容迎检； 4.根据监测分析作业情况，提出反洗钱系统和模型优化需求。规划及定期组织开展分支机构反洗钱岗位人员培训，及时向分支机构宣导洗钱风险趋势及典型洗钱风险案例、手法、作业经验等。 5.领导交待的其他工作。任职资格 1.硕士及以上学历，金融、法律、经济、会计、风险管理等相关专业优先。 2.有3年及以上金融机构反洗钱、合规或风险管理相关工作经验，有证券经纪业务经验者优先。 3.具备较强的逻辑分析、风险识别与报告撰写能力；熟悉客户风险评级、可疑交易监测模型、名单监控等核心反洗钱工作流程；熟练使用Office办公软件，具备一定的数据处理能力；具备良好的沟通协调能力，能有效推动跨部门协作。 4.具备证券从业资格。 5.持有CAMS（国际反洗钱师）、CGSS（国际制裁合规师）等证书者优先。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：基金/证券/期货

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