【客户尽调（居家办公）招聘】_富港集团招聘信息-猎聘

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招聘 · 富港集团

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职位介绍: 职位描述： 1、执行 KYC 程序，对客户提交的资料进行审查，包括：客户信息、股权架构、商业信息等资料，确保客户尽职调查的完整和准确性，评估客户预期的商业行为并输出合规报告。 2、熟悉国内外监管反洗钱政策，并运用适用的 KYC 政策、标准与程序，对客户主营业务的风险等级做出判断，负责对客户业务展开常规与增强型尽职调查，制裁与黑名单排查等工作。 3、根据现有与新推出的监管要求，定期对存量客户进行深入全面的审查，并就发现的相关问题和控制差距向业务管理层提供及时、集中的反馈。 4、为银行新上线项目的计划与开发做出贡献，协助制定纠正措施和问题跟踪建议，以确保项目及时有效地进行。任职要求： 1. 全日制大学本科及以上学历，金融、经济和其他相关商科专业（211/985和海外留学背景优先）。 2. 有2年以上银行合规、风控、反洗钱或运营工作经验（外资银行优先）。 3. 英语六级或同等水平，具备较强的英文阅读、写作和沟通能力，英文可以作为工作语言。 4. 出色的文档整理和输出能力，熟练应用Office办公软件。 5. 具备快速分析解读关键信息并独立解决问题的能力。

公司简介

富港集团，成立于2017年7月，专注为出海企业提供一站式跨境金融服务，包括离岸账户开立、转账汇款、电商收款、企业理财等。富港集团是经济全球化趋势下国际银行新模式的探索者，以合规经营和科技创新为立行基础，秉承国际化、数字化、专业化的立行理念，专注普惠金融，致力于让中小企业的国际收付款更方便、财富更加国际化且保值增值。

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